Le service Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN) a reçu une alerte de la part des fonctionnaires de Berçy à propos de plusieurs chèques de banque qui relèvent d'une forme de détournement ou de blanchement d'argent effectué au sein du casino Le Baccarat de Saint Denis, sur l’île de la Réunion. Après une étude menée par cette cellule sur les mouvements de la trésorerie de la société, le PDG Pascal Massoni et sa belle soeur ont donc été mis en détention hier pour enquête provisoire et ont été relâché en fin de journée.




Une perquisition a été menée aux bureaux du casino et les investigations n'ont pas encore confirmé s'il s'agit d'un acte délibéré mais en tout cas Pascal Massoni qui était en tête de l'établissement hôtelier et casino depuis 1994 a déclaré que cette accusation est certainement fausse. Il a également affirmé que la somme d'argent mentionnée sur les chèques n'ont rien avoir avec les comptes de la société. Contacté par le Journal de l'île de la Réunion, Pascal Massoni a assuré qu'il a déjà fourni des explications à propos de ces chèques.